| Primer Módulo |
| a) Concepto de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. |
| b) Responsabilidad Penal del Oficial de Cumplimiento. |
| c) Implementación de Políticas dentro de la empresa. |
| d) Tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. |
| e) Procedimiento de comunicación de operaciones sospechosas. |
| f) Sujetos Obligados. |
| g) Clientes PEP y clientes sensibles. |
| Segundo Módulo |
| a) Que y cuáles son los delitos precedentes de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. |
| b) Investigación preliminar en los proceso de lavado de activos. |
| c) Función de los fiscales y jueces en los procesos de lavado de activos. |
| d) Sentencias y jurisprudencia de casos de lavado de activos. |
| e) Casos de lavado de activos. |
| f) Pena privativa de libertad en los casos de lavado de activos y corrupción. |
