OBJETIVO   Establecer un programa de Cumplimiento, diseñando un sistema de prevención para evitar que los colaboradores de la empresa se involucren en riesgos de lavado de activos y corrupción INSCRÍBASE AQUÍ > Inicio 25 de setiembre 07:00 p.m. - 10:00 p.m. lunes y miércoles Duración 15 horas lectivas Inversión S/ 1,500.00 + IGV Descuentos por Pre-venta TEMARIO PRIMER MÓDULO • Definición de Compliance • Implementación de Políticas en las empresas • Modelo de Gestión de Riesgos • Buenas prácticas para identificar y controlar riesgos • Legislación nacional e internacional aplicable a los Sistemas de Prevención LAFT • Funciones y Responsabilidades del Compliance Officer • Estructura organizacional del Compliance • Roles y Responsabilidades del Directorio y Gerencia General • Investigación preliminar en los proceso de lavado de activos. • El uso de herramientas tecnológicas para la prevención de delitos de lavado de activos y corrupción SEGUNDO MÓDULO • Que y cuáles son los delitos precedentes de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. • Investigación preliminar en los proceso de lavado de activos. • Función de los fiscales y jueces en los procesos de lavado de activos. • Sentencias y jurisprudencia de casos de lavado de activos. • Casos de lavado de activos. • Pena privativa de libertad en los casos de lavado de activos y corrupción. EXPOSITORES Dino Carlos Caro Coria Socio fundador de Caro & Asociados. Carlos Alberto Wiesse Asenjo Gerente de Cumplimiento   Informes y ventas Central telefónica: +51 1 707 5933 I Llamada gratuita: 0800-77116 Email: tr.seminarios@tr.com • www.thomsonreuters.com.pe