TEMARIO |
PRIMER MÓDULO |
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Definición de Compliance |
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Implementación de Políticas en las empresas |
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Modelo de Gestión de Riesgos |
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Buenas prácticas para identificar y controlar riesgos |
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Legislación nacional e internacional aplicable a los Sistemas de Prevención LAFT |
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Funciones y Responsabilidades del Compliance Officer |
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Estructura organizacional del Compliance |
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Roles y Responsabilidades del Directorio y Gerencia General |
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Investigación preliminar en los proceso de lavado de activos. |
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El uso de herramientas tecnológicas para la prevención de delitos de lavado de activos y corrupción |
SEGUNDO MÓDULO |
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Que y cuáles son los delitos precedentes de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. |
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Investigación preliminar en los proceso de lavado de activos. |
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Función de los fiscales y jueces en los procesos de lavado de activos. |
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Sentencias y jurisprudencia de casos de lavado de activos. |
• |
Casos de lavado de activos. |
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Pena privativa de libertad en los casos de lavado de activos y corrupción. |